¿Por qué estamos aquí?
La Asociación de Centros Cambiarios del Centro AC, es una iniciativa conformada por varios centros cambiarios que ha buscado continuamente cumplir con las regulaciones en prevención de lavado de dinero.
Hay una gran demanda de información en regiones donde no se cuenta con asesoría sobre el sector, hay compañeros que han preferido abandonar la actividad por el desconocimiento en las disposiciones.
Los costos elevados de pertenecer a una asociación han obligado a centros cambiarios a quedar en el anonimato y en el incumplimiento por desconocimiento en temas de prevención de lavado de dinero.
Objetivos
Hoy en día tenemos una Representación reconocida ante la CNBV en las mesas de trabajo bimestrales, buscamos mantener esa confianza de nuestro gremio y ser una referencia de consulta para el sector de Centros Cambiarios y terceros como autoridades reguladoras y proveedores de servicios.
Confianza en la asociación ya que cada uno de nuestros socios ha sido evaluado en su nivel de cumplimiento, en cuanto la información y los conocimientos para poder llevar las actividades de conformidad con la Ley General de Organizaciones Auxiliares del Crédito.
Vinculación entre el sector cambiario y las autoridades reguladoras a fin de que se conozcan las problemáticas por región, y modo de vida de nuestros clientes.
Estandarización en los controles de riesgos operativos aplicables al antilavado, implementación de mejores prácticas, programas de cumplimiento, conocimiento del cliente debida diligencia.
Fortalecer al sector, diferenciarnos como miembros de la asociación somos empresas sanas en constante cumplimiento
¿A dónde vamos?
Que el sector cambiario sea considerado como un actor responsable en las Leyes en la materia en prevención en Lavado de Dinero
Obtener el reconocimiento de las autoridades reguladoras y del sector financiero lograr la apertura de cuentas bancarias.
Participar en futuras reglamentaciones a fin de llevar propuestas de acuerdo a las necesidades y actividades particulares de cada región.
Comunícate con nosotros a los teléfonos
Tel: 014171722098
014171601655
014171728230
Ignacio Madero # 675, Centro Acámbaro,
Guanajuato.
CP 38600
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