Asociación de Centros Cambiarios del Centro AC

Asesoría para preparación para el examen de certificación

Talleres y cursos del procedimiento de evaluación que comprende, al menos, los rubros siguientes: El marco normativo y contexto internacional; La prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al del Código Penal Federal, en el contexto nacional, y comportamiento ético.

Consulta Fechas

Asesoría en Cumplimiento de PLD

Asesoría de cumplimiento de Obligaciones y Capacitación para el uso de las cuentas electrónicas SCPADI (Sistema para la Consulta de Pagos y Adeudos de Derechos por Internet) y SITI (Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información), para cumplir de manera oportuna con las obligaciones que ya están en puerta a presentar de manera inmediata el servicio consiste en:

Servicio:
Apertura de la Cuenta SITI.

Capacitación para el uso de la misma.
Envió de los siguientes avisos:
o Reporte Relevante.
o Reporte de Monto Total de Divisas
o Reporte de Operaciones Inusuales.
Capacitación para el envió de Reportes en el sistema Automatizado.
o Personas que ejercen el control
o No obligación de Formar el Comité
o Designación del oficial de cumplimiento.
o Presentación del manual
Apertura de la cuenta SCPADI para el pago federal de derechos:
o Capacitación para el uso de la Cuenta.
o Generación de recibos para pagos.

Comunícate con nosotros a los teléfonos

Tel: 014171722098
014171601655
014171728230

Ignacio Madero # 675, Centro Acámbaro, Guanajuato.
CP 38600

Tenemos una representación reconocida ante la CNBV en las mesas de trabajo bimestrales, es por ello que cada uno de nuestros socios se le mantiene informado sobre los avisos y disposiciones derivadas de la Ley General de Organizaciones Auxiliares del Crédito, y se monitorea periódicamente el nivel de cumplimiento de cada uno de nuestros socios.

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