Beneficios como miembro de la asociación
- Correos electrónicos periódicos en temas de prevención y lavado de dinero
- Reuniones informativas trimestrales, difusión, análisis.
- Acceso a zona exclusiva de socios con información e historial de comunicados
- Listas regionales de Personas Políticamente Expuestas (PPE)
- Vínculo ante la CNBV, formulación de consultas y criterios
- Monitoreo e información del nivel de cumplimiento
- Intercambio de experiencias
- Canal de Proveedores
- Información y difusión periódica
Servicios con costo adicional
- Capacitaciones presenciales o remotas
- Manual de Políticas y procedimientos de la Asociación
- Asesoría personalizada
- Servicios de Presentación de avisos directamente ante la CNBV
- Obtención del Registro para operar como Centro Cambiario
- Cancelación del registro para operar como Centro Cambiario
- Código de Ética y Conducta
